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Um esquema de lavagem de dinheiro por meio da negociação e compra de apartamentos de alto padrão em Balneário Camboriú (SC) com recursos do tráfico internacional de drogas é alvo da operação Vertigem, da Policia Federal, nesta terça-feira (15).
O valor dos imóveis era subfaturado, e "laranjas" ocultavam a identidade do real adquirente, um narcotraficante internacional. O homem, que não teve a identidade revelada, é chefe do grupo criminoso responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá (PR).
"Em relação a um dos imóveis objeto da lavagem, verificou-se indícios do envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, consubstanciado no fato de ter recebido grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes", detalhou a PF em nota.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de três a 10 anos para cada ação.
O trabalho é um desdobramento da operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos estados e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas especializadas no crime de tráfico internacional de drogas.
