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Descrição da foto: Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados no Rio Grande do Sul em Novo Hamburgo, Santana do Livramento e Porto Alegre
Uma rede de doleiros é alvo da Polícia Federal (PF) e Receita Federal na manhã desta terça-feira (3). Um dos 16 mandados é cumprido em Novo Hamburgo. A Operação Harpia investiga os crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa.
Cerca de 80 policiais federais e oito servidores da Receita realizam apreensões também em Porto Alegre (4), Santana do Livramento (6), e em Ariquemes (5), no estado de Rondônia, além de 11 mandados de prisão.
Durante as investigações, iniciadas em 2018, foi apurada a conexão de uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento, Rivera (Uruguai) e Ciudad del Este (Paraguai). A investigação identificou que esse grupo mantinha parceria cambial conhecida como “dólar-cabo”, para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.
A partir das informações coletadas com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados, que tiveram movimentação financeira de mais de um bilhão de reais entre os anos de 2015 e 2019.
Harpia, nome da operação, é uma das maiores aves de rapina do mundo e que está presente em grande parte do Brasil, principalmente na Amazônia.
