Grupo investigado por prejuízo de quase meio bilhão em fundos de investimento é alvo da PF na região
Buscas são realizadas em Canoas, Canela, Novo Hamburgo e Portão, além de outras cidades do RS, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro
Um grupo criminoso investigado por prejuízo de quase meio bilhão é alvo da Polícia Federal (PF) em cinco cidades do RS, duas do Paraná e, também, São Paulo e Rio de Janeiro. A Operação Minuano é realizada nesta terça-feira (14).
A ação conta com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para desarticular o grupo investigado por fraudes em fundos de investimento, com prejuízo a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de servidores públicos em diversos estados da federação.
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Também são executadas medidas cautelares de suspensão de atividade financeira e o bloqueio de contas e ativos em até R$ 451 milhões, valor estimado do prejuízo causado aos RPPS.
Investigação
A investigação teve início a partir de informações coletadas na Operação Gatekeepers (2018) e apurou que o grupo criminoso teria sido responsável pela captação e desvio de R$ 239 milhões de 69 Regimes Próprios de Previdência Pública nos estados do RS, PA, SP, MG, CE, PR, AP, RJ, SC, MS, MA. Além dos prejuízos causados, a PF identificou o pagamento indevido a dirigentes dos RPPS por intermédio de consultorias vinculadas ao grupo.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta e temerária, apropriação indébita financeira, estelionato financeiro, falsidade ideológica contábil-financeira, negociação de títulos mobiliários sem lastro, manipulação de preços de ativos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso condenados, as penas somadas ultrapassam 40 anos de reclusão.
A Operação Minuano demonstra a atuação integrada entre a PF e a CVM para reprimir os desvios de conduta no Mercado de Capitais, respaldada por Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2010 entre as instituições.