Morador de São Leopoldo que aplicava golpes em agências da Caixa é investigado pela PF

Uma fraude na obtenção de financiamento habitacional que teria causado prejuízo de mais de R$ 700 mil à Caixa Econômica Federal é investigada pela Polícia Federal (PF). Na manhã desta quinta-feira (17), a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em Parobé, no Vale do Paranhana, e outros três em São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde mora o principal alvo da Operação Malfeitoria.

De acordo com o delegado David Jacob de Souza, a investigação começou em agosto, quando a Caixa Econômica Federal descobriu que dois contratos de financiamentos, feitos nas agências da Scharlau e da Avenida João Corrêa, no Centro, teriam sido obtidos de maneira fraudulenta por um mesmo suspeito, em maio deste ano.

O principal investigado teria criado 11 CPFs para executar as fraudes e utilizaria um contador para elaborar a documentação falsa para conseguir os financiamentos. A estimativa é de que o prejuízo causado à instituição bancária seja de R$ 765 mil.

"Apuramos o vínculo do suspeito com os vendedores desses dois imóveis. Além disso, ele utilizava, também, um contador para elaborar documentos falsos para incluir esse comprador como sócio de empresas. O trabalho desse contador era captar empresas que estavam inativas há muito tempo para incluir o fraudador como sócio, muitas vezes excluindo antigos sócios", explica o delegado. 

Durante os cumprimentos de mandados foram apreendidos documentos de identidade falsos, máquinas de cartão, celulares e mais de R$ 90 mil em dinheiro. Ninguém foi preso. Segundo a PF, os crimes investigados são fraude em financiamento e associação criminosa.